本公司及其董事会全体成员确保信息揭露发表内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次（暂时）会议，于2025年12月30日上午9:00在公司会议室以现场和通讯会议相结合的方法举行，会议告诉于2025年12月25日以邮件、传真或专人送达的方法送达。会议由董事长王浩宇先生掌管，部分高档管理人员列席了本次会议。应参加表决的董事9人，实践参加表决的董事9人。会议契合《公司法》及《公司章程》的相关规则。与会董事经仔细审议，构成如下抉择：

  依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规矩》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运作》《上市公司章程指引》等有关规则法律法规规则和要求，为提高公司管理上的水准、完善公司管理结构，公司全面整理相关管理准则，经过对照自查并结合实在的状况和运营发展需要，拟定部分管理准则。

  该方案包含6项子方案，董事会进行了逐项审议，详细表决状况如下：1.1《关于拟定的方案》

  详细内容详见公司同日在巨潮资讯网（）发表的《董事、高档管理人员内部问责准则》。

  详细内容详见公司同日在巨潮资讯网（）发表的《信息发表暂缓与豁免业务管理准则》。

  详细内容详见公司同日在巨潮资讯网（）发表的《董事、高档管理人员离任管理准则》。

  详细内容详见公司同日在巨潮资讯网（）发表的《董事、高档管理人员薪酬管理准则》。

  详细内容详见公司同日在巨潮资讯网（）发表的《互动易渠道信息发布及回复内部审阅准则》。

  详细内容详见公司同日在巨潮资讯网（）发表的《对外信息报送和运用管理准则》。